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segunda-feira, maio 11, 2026
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Notícias
26 de novembro de 2012 marcos banco suíço UBS, Controles Internos, deficiências nos procedimentos, fraude bancária, FSA, Kweku Adoboli, sistemas de gerenciamento

Controles Internos: UBS recebe multa de US$ 47,6 milhões na Grã-Bretanha

Órgão regulador encontra deficiências em controles internos, que teriam aberto espaço para fraudes que resultaram em perdas de US$ 2,3 bilhões.

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Notícias
26 de novembro de 2012 marcos crime contra finanças, Operação Durkheim, Polícia Federal, rede de espionagem, venda de dados sigilosos

PF prende 33 por venda de dados sigilosos e crime contra finanças

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira 33 pessoas acusadas de participar de duas organizações criminosas, uma especializada na venda de

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Notícias
26 de novembro de 2012 marcos Basileia 3, Bundesbank, Commerzbank, G-20, União Europeia

Bundesbank ameaça punir bancos americanos na UE

O principal supervisor do sistema bancário alemão ameaçou os bancos americanos com restrições a suas operações na Europa caso os

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Notícias
26 de novembro de 2012 marcos Fantástico, fraude na internet, identidade falsas, Receita Federal, sites falsos, sites falsos de compras

Quadrilha que usava sites falsos de compras chegou a desviar R$2 milhões

Os depoimentos são de vítimas diferentes, mas ajudam a contar a mesma história. “Estava fazendo pesquisa em um site de

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Artigos
24 de novembro de 2012 marcos administração do tempo, controlar a agenda, Hábitos, HSM Educação

Tudo o que você precisa saber para controlar melhor a agenda

Fim de ano (quase sempre) é sinônimo de uma infinidade de atribuições e a impressão de que não há tempo

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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