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segunda-feira, maio 11, 2026
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Notícias
11 de dezembro de 2012 marcos agência nas Ilhas Cayman, HSBC, Lavagem de Dinheiro, multa recorde, prática de lavagem de dinheiro

Lavagem de Dinheiro: HSBC vai pagar multa recorde de US$ 1,9 bilhão nos Estados Unidos

O HSBC informou nesta terça-feira que planeja reconhecer que, durante anos, ignorou a possibilidade de prática de lavagem de dinheiro

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Artigos
10 de dezembro de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, banco PanAmericano, Banco Prosper, BTG Pactual, BVA, Controles Internos, egras da Basileia 3, FGC, gestão de Riscos, Lei 12.683/12

Perspectivas de gestão de negócios para 2013

Entre os fatos que foram relevantes em 2012, podemos citar a liquidação do Banco Central em alguns bancos de pequeno

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Notícias
9 de dezembro de 2012 marcos agências de classificação de risco, conflitos de interesse, crise financeira de 2008, Fitch, Moody's, S&P

No mundo, agências de ratings estão na mira de reguladores

Desde a crise financeira de 2008, as agências de classificação de risco estão na mira de reguladores e advogados do

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Notícias
9 de dezembro de 2012 marcos agências de classificação de risco, Austin Rating, banco BVA, Cruzeiro do Sul, FIDC, operações estruturadas, PanAmericano, shopping de ratings

Empresas selecionam classificação que mensura risco de crédito mais favorável

Agências de classificação de risco deram notas altas e consideraram “seguros” vários bancos brasileiros que quebraram recentemente. O Banco BVA,

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Aulas e Eventos
7 de dezembro de 2012 marcos Compliance, conduta, Controles Internos, ética, gestão de Riscos

Podcast FIA – Compliance, controles internos, conduta, ética e gestão de riscos

Entrevista para o Podcast da FIA, sobre Compliance, Controles Internos, conduta, ética e gestão de riscos http://www.fia.com.br/Podcasts/podcastfia_marcos_assi_22_08_12.mp3

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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