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segunda-feira, maio 11, 2026
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Notícias
7 de dezembro de 2012 marcos Alexandre Tombini, graves violações às normas legais, intervenção na Credialves, município catarinense de Luiz Alves, risco de liquidez

BC decreta intervenção em cooperativa de crédito rural Credialves

O Banco Central (BC) decretou nesta quinta-feira intervenção na Credialves, uma cooperativa de crédito rural com atuação no norte catarinense

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Artigos
7 de dezembro de 2012 marcos Arábia Saudita, HSBC, Ilhas Cayman, infringir controles antilavagem de dinheiro, IRA, Lavagem de Dinheiro, lei por delito de lavagem de dinheiro, Wachovia, Wells Fargo

Lavagem de Dinheiro: Acordo custará US$ 1,8 bi ao HSBC

O HSBC deverá pagar uma multa de US$ 1,8 bilhão como parte de um acordo com órgãos americanos de fiscalização

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Notícias
6 de dezembro de 2012 marcos Marcos Assi, planejamento, planejamento incorreto, recursos financeiros, relação aos custos, Sebrae-SP, Trevisan Escola de Negócios

Planejar é importante para a pequena empresa sobreviver aos primeiros anos de vida

Falta de organização é a maior causa de falências entre pequenos empreendedores

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Notícias
5 de dezembro de 2012 marcos banco BVA, certificados de depósito bancário, Cruzeiro do Sul, DPGE, FGC, grupo CAOA

‘Data room’ do BVA será aberto a interessados

O processo de venda do banco BVA, que vem sendo articulado pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), vai guardar algumas

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Notícias
4 de dezembro de 2012 marcos banco BVA, empréstimos consignados, FGC, Peg Cred Promotora de Vendas, rede de concessionárias Caoa

BVA transferiu R$ 135 milhões à empresa de seu controlador

Segundo documento do Banco Central obtido por EXAME, BVA mandou irregularmente recursos para a Peg Cred, que repassou pagamentos a executivos da instituição financeira

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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