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domingo, maio 10, 2026
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Notícias
8 de janeiro de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes contra o sistema financeiro, esquema de fraude, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Ministério Público Federal de São Paulo, Polícia Federal

MPF denuncia 17 por esquema de fraude do Cruzeiro do Sul

Denúncia inclui os ex-controladores da instituição, que já haviam sido presos pela Polícia Federal, mas foram postos em liberdade

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8 de janeiro de 2013 marcos Banco Central, banco Cruzeiro do Sul, Horácio Martinho Lima, Índio da Costa, juros sobre capital próprio, Maria Luíza Garcia de Mendonça, transações fraudulentas

Ex-controladores do Cruzeiro do Sul são alvo de segunda ação penal

Além de denunciar 17 pessoas devido à prática de fraudes financeiro-administrativos no Banco Cruzeiro do Sul, o Ministério Público Federal

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8 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois e lavagem de dinheiro, estelionato, ex-controladores do banco, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Luís Felippe Índio da Costa, Luís Octávio Azeredo Lopes Indio da Costa

Ministério Público denuncia 17 pessoas por crimes no Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou hoje 17 integrantes de uma organização criminosa que atuava no banco Cruzeiro

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Notícias
7 de janeiro de 2013 marcos ABN AMRO, Acordo de Basileia 3, Barclays, Comitê de Basileia de Supervisão Bancária., Intesa, Liquidity Coverage Ratio, Populare, Rabobank, Société Générale

Para analistas, mudança em Basileia 3 terá pouco impacto nos bancos

Analistas se dividem sobre o real impacto da flexibilização sobre o nível mínimo de liquidez exigida dos bancos pelo acordo de Basileia

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Notícias
7 de janeiro de 2013 marcos 13º do empregado doméstico, despesas imprevisíveis, IPTU (imposto da moradia), IPVA (imposto do carro), matrícula escolar, orçamento doméstico, seguros

Comece já a evitar ‘naufrágio de janeiro’

Para bom pagador papel, caneta e planejamento bastam. Como o ano é recheado de gastos fixos, a recomendação para manter

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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