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sexta-feira, agosto 14, 2026
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Notícias
30 de novembro de 2015 marcos CGU, combate à corrupção, Enccla, Lavagem de Dinheiro, manual anticorrupção, ministro da CGU, programas de compliance, Valdir Simão

Após escândalos em estatais, governo prepara manual anticorrupção

O ministro da CGU, Valdir Simão, anunciou que a Controladoria está finalizando a criação de um guia de integridade para

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Notícias
30 de novembro de 2015 marcos Agencia Estado, CPF falsos, credores do banco Cruzeiro do Sul, empréstimos fraudados, falência do Banco Cruzeiro do Sul., Fundo Garantidor de Crédito, Índio da Costa, liquidação do Banco Prosper, maquiagem de balanço

BC deve declarar nesta 4ª feira a falência do Banco Cruzeiro do Sul

O Banco Central deve declarar nesta quarta-feira, 12, cessada a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul e demais empresas

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Notícias
27 de novembro de 2015 marcos banco Barclays, compliance do Barclays, falhas no controle contra lavagem de dinheiro, FCA, Lavagem de Dinheiro

Barclays é multado por falhas no controle contra lavagem de dinheiro

O banco Barclays foi multado em 72 milhões de libras nesta quinta-feira por falhas no controle contra lavagem de dinheiro

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26 de novembro de 2015 marcos funções de fraude e de segurança, Internet das Coisas, IoT, modelos de fraude, riscos de fraudes

Riscos de fraudes na Internet das Coisas desafiarão operadoras de telecom

O mundo de hoje, cada vez mais conectado, está introduzindo uma variedade grande de elementos de comércio em objetos do

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Notícias
26 de novembro de 2015 marcos Banco Schahin, despacho de Sérgio Moro, fraudes no BVA, intervenção do Banco Central, José Carlos Bumlai, liquidação extrajudicial

A relação de Bumlai com outro banco quebrado – BVA

No despacho de Sérgio Moro, constam movimentações suspeitas realizadas por José Carlos Bumlai no Banco BVA, outro que quebrou –

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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