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quarta-feira, abril 1, 2026
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Notícias
23 de dezembro de 2016 marcos Controles Internos, lei 9.613, Lei da lavagem de dinheiro, Normas, Políticas, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, procedimento

As 10 dicas para profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro

Discrição, atenção a detalhes minuciosos e busca por evidências são pontos importantes no perfil para quem pretende atuar na área

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Artigos
20 de dezembro de 2016 marcos bug do milênio, Compliance, corrupção, da Polícia Federal, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato

Reflexão sobre 2016 que colocou em cheque os processos de governança e compliance

Impressionante nunca se falou tanto de compliance, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, Operação Lava jato, Polícia Federal, Ministério Publico, STF

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Notícias
19 de dezembro de 2016 marcos cartões de crédito, Compliance, emissores de cartão de crédito, gestão de riscos. liquidez, Nubank

Nubank pode fechar as portas se BC confirmar mudança amanhã

Um dos emissores de cartão de crédito que mais crescem no País, o Nubank ameaça fechar as portas se o

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Notícias
8 de dezembro de 2016 marcos 25º EESCON, Compliance, profissão contabil, programa de compliance, responsabilidade, transparência

Compliance é tema de painel no 25° EESCON

Transparência, responsabilidade e ética deixaram de fazer parte apenas do discurso politicamente correto da empresa e passaram a ser fatores

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ArtigosNotícias
8 de dezembro de 2016 marcos controle interno eficiente, Controles Internos, empresa contábil, escritórios de contabilidade, gestão empresarial, mitigação de riscos, pilares do compliance, retorno dos investimentos

Jornal DCI: Empresários devem focar controles internos

Controle interno é fundamental para qualquer empresa e cabe aos escritórios de contabilidade insistirem com seus clientes para que eles adotem as melhores práticas

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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