Polícia desarticula quadrilha especializada em fraudes de contas bancárias
A Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes (Corf) realizou, nesta quarta-feira (18/12), uma operação de combate a fraudes em contas bancárias. Na ação, intitulada Bank Net, foram cumpridos sete mandados de prisão e um de busca e apreensão em seis cidades do Distrito Federal: Planaltina, Sobradinho, Guará, Águas Claras, Taguatinga e Samambaia.
Entre os presos estão Marcos Carvalho, o líder atual da quadrilha, Márcio Rezende (preso em setembro e ex-lider), Bruno Oliveira, Claudia Silva, Ricardo Graças, Ingrid Castro, Atila Santos e Carolina Ribeiro.
Segundo a Corf, a quadrilha especializada tinha como alvo clientes de bancos que deviam altos valores de impostos. Eles procuravam os devedores e prometiam abater de 10% a 30% do valor total da dívida. Os suspeitos ficavam com o dinheiro e abatiam o valor do total da dívida usando saldo da conta de outros clientes do banco, após fraudarem as senhas deles.
Estima-se que a fraude rendeu aos criminosos cerca de R$ 50 milhões. O valor era transferido para contas de “laranjas”, de acordo com a Corf. A investigação começou em maio deste ano, quando a polícia começou a suspeitas dos envolvidos, que ostentavam luxo, com objetos caros e veículos de luxo.
Polícia encontra computador com 950 contas prestes a serem fraudadas
Após a prisão de oito integrantes de uma quadrilha que fraudava contas bancárias do DF, o delegado coordenado da Corf, Jefferson Lisboa, informou, na manhã desta quarta-feira (18/12), que apreendeu um computador com mais de 950 contas bancárias prestes a serem fraudadas.
De acordo com Lisboa, as investigações indicam que a quadrilha praticava o crime de três maneiras. A primeira era com ajuda de um hacker que falsificava as páginas dos bancos e, no momento em que os clientes tentavam fazer alguma operação, eram transferidos para uma página falsa, onde tinham a senha e os dados copiados.
A polícia ainda suspeita do envolvimento de funcionários de bancos, que provavelmente repassavam as informações dos clientes ou que funcionários de operadores telefônicas colaborassem com o esquema. No último caso, a hipótese é que ao fazer alguma operação bancária pelo smartphone, o celular era bloqueado propositalmente e um dos envolvidos da quadrilha ligava para o banco se passando pelo cliente e assim teria acesso a informações.
Após as investigações, foram encontradas dezenas de contas, inclusive fora do DF, para onde o dinheiro era desviado.