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Lavagem de Dinheiro: Ex-delegado Luiz Ozilak é preso em Juquitiba, interior de SP

O ex-delegado Luiz Ozilak Nunes da Silva foi preso pela Corregedoria da Polícia Civil  no final da manhã desta quarta-feira, 5, na cidade de Juquitiba, interior de São Paulo. Ele está sendo encaminhado para a sede do órgão, na Consolação, região central da capital paulista.

Em janeiro deste ano, o ex-delegado foi condenado pela 10ª Vara Criminal de São Paulo a 13 anos de prisão, sob acusação de lavar dinheiro do tráfico de drogas enquanto era delegado de polícia. Ozilak foi o policial que tentou justificar o crescimento de seu patrimônio alegando ter ganhado 17 vezes na Loteria Federal.

Acabou exonerado da polícia e processado pelo Ministério Público Estadual (MPE). Segundo a acusação feita pelo promotor Arthur Pinto de Lemos Júnior, o delegado e outras oito pessoas – todos condenados a penas de 1 a 10 anos de prisão – foram acusados de usar dinheiro do tráfico para comprar cavalos de raça e construir um hotel na Grande São Paulo – o Louisville Eco Resort – para lavar o dinheiro.

Em 2001, um avião Sêneca com 549 quilos de cocaína, que seriam da quadrilha, caiu na Amazônia e foi aprendido. Ozilak estava foragido. Recentemente, foi acusado de ameaçar o administrador do resort nomeado pela Justiça.

Fonte: Marcelo Godoy – O Estado de S. Paulo

marcos

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.