Société Générale - Blog

24 de outubro de 2012 marcos alegações de fraude, Bank of America, crise financeira, Fannie Mae, Freddie Mac, hipotecas fraudulentas, Jerome Kerviel, Société Générale

Bank of America é processado por fraude hipotecária de US$ 1 bilhão

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos entrou nesta quarta-feira com ação contra o Bank of America (BofA) e sua controlada Countrywide, acusando-os de

Artigos

22 de março de 2012 marcos ausência de entendimento, Ausencia de Indole, Compliance, compliance ou conformidade, conflitos de interesses, consciência de Compliance, falta de qualificação, gestão de compliance, Gestão de controles internos, gestão de pessoas, gestão de Riscos, gestão de TI, Governança Corporativa, Lehman Brothers, negligencia de controles, Siemens, Société Générale, UBS

Por que implementar compliance nas empresas é tão difícil?

Tenho ultimamente criticado a postura de muitos administradores e gestores no que tange a compliance ou conformidade, pois alguns organismos

Notícias

7 de março de 2012 marcos falhas nos controles internos, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, private bank, procedimento disciplinatório, SocGen, Société Générale

Société Générale pode levar multa por falha em controle interno

A ACP abriu um “procedimento disciplinatório” no fim de setembro, após uma investigação que se focou na área de private bank do banco francês.
Há falhas no banco contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Matéria enviada pelo meu aluno Erico Trevizan.

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