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18 de julho de 2012 marcos banco britânico HSBC, CEO da divisão americana do HSBC, controles contra lavagem de dinheiro, David Bagley, diretor de compliance, falta de controles adequados do HSBC, Financiamento do Terrorismo, financiar a Al-Qaeda, Governança Corporativa e Risco, narcotraficantes, operações de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, transações ilícitas

Denúncia de lavagem de dinheiro do tráfico no HSBC

Executivo disse a uma subcomissão do Senado americano que não estava totalmente a par das transações ilícitas que ocorriam no banco