Fraudes - Blog - Page 7

26 de janeiro de 2012 marcos cartéis de tráfico, cofundador Larry Page, David Whitaker, Facebook Inc, Fraudes, Google, sindicatos do crime, The Wall Street Journal, transtorno bipolar, vendas ilegais de remédios

Estelionatário ajudou ação que puniu Google nos EUA

Com grilhões e sob vigilância de agentes federais, David Whitaker fingiu ser um representante de vendas on-line de remédios em

15 de janeiro de 2012 marcos conflitos de interesses, corrupção e suborno, due diligence, estelionatários, fcpa, fraude de fornecedores, Fraudes, fraudes financeiras internas, Governança Corporativ, hackers, Kroll, leis anticorrupção, pesquisa mundial, prevenção da fraude, roubo de ativos, setor de compras, sistemas fraudados, The Economist Intelligence Unit

Fraudes estão nas mãos de funcionários, revela Kroll

Pesquisa realizada com 1,2 mil executivos sêniores de todo o mundo revela que 60% das fraudes sofridas por grandes empresas em 2011 foram cometidas por alguém que trabalhava dentro da estrutura; preocupação com a questão aumentou na América Latina.

25 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, crime organizado, Delegacia de Investigações Gerais, DIG, Fraudes, fraudes de financiamentos de veículos, holerites falsos, Polícia Civil de Bauru, prejuízos de revendedoras

Polícia desmonta esquema de R$ 4,3 mi em fraudes em financiamentos

Cinco pessoas participavam de financiamentos de veículos que prejudicou bancos e revendedoras em Bauru

15 de novembro de 2011 marcos biotecnologia, complexidade da TI, conflitos de interesse, corrupção, dados digitais, dados eletrônicos, falsificação de dados, fornecedor, fraude de vendedor, fraude financeira interna, Fraudes, Kroll, produtos farmacêuticos, roubo de informações, roubos físicos de caixa, saúde, serviços financeiros, sistemas de TI, suborno, tecnologia de mídia, trabalhos internos

Controles Internos: Maioria das fraudes são cometidas por funcionários, diz pesquisa

Quase 40% das empresas que participou do estudo da consultoria Kroll apontou a complexidade da TI como principal causa da falsificação de dados.

9 de novembro de 2011 marcos ativos financeiros, cartões clonados, cartões de crédito, cartões de crédito e de débito, desbloqueio fraudulento, equipamentos de informática, falsificação de cheques, Fraudes, máquinas para clonar cartões, mercadorias, mídias, Operação Crédito Fácil, placas de computadores

PF prende 36 em operação contra fraude de cartões de crédito

A Polícia Federal prendeu 36 pessoas nesta quarta-feira na Operação Crédito Fácil, que desarticulou uma quadrilha que desviava cartões de