Fraude - Blog - Page 7

Notícias

26 de setembro de 2011 marcos Banco do Brasil S.A, Banco do Estado de Santa Catarina, Besc S.A, condenados por fraude, Desvio de dinheiro, empreitada fraudulenta, Fraude, Jorge Edmar Rodrigues, Jorge Henrique Freddo, operações ilícitas, Tribunal de Justiça

Gerentes do antigo Besc são condenados por fraude e desvio de dinheiro

A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca de Anchieta, que determinou que Jorge

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4 de setembro de 2011 marcos advogado Carlos Alberto Martins, advogado Carlos Pasqual Júnior, clientes de bancos, dados confidenciais, dados confidenciais de aposentados, donos de automóveis, Fantástico, Febraban, Fraude, Inapadec, OAB, planos Collor I, segurança da Informação, vazamento de informações, Verão e Bresser.

Quadrilha negocia dados confidenciais e forja ações na Justiça

A PF, o MP e a Polícia Civil de São Paulo investigam há mais de um ano denúncias de um grande esquema de vazamento de informações sigilosas de cadastros de automóveis, da previdência e de bancos.

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29 de junho de 2011 marcos Citigroup, Desvio de dinheiro, FBI, Federal Bureau of Investigation, Federal Reserve, Fraude, Gary Foster

Ex-executivo do Citi é preso e acusado de fraude

Um ex-vice-presidente do departamento de finanças do Citigroup foi preso e acusado de desviar US$ 19 milhões do banco e

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9 de março de 2011 marcos banco PanAmericano, Fraude, ITWeb, Madoff, Marcos Assi, Porto Forte Fomento Mercantil, Ricardo Castro

Fraudes só você pode evitá-las

Há muito tempo a mídia vem publicando casos de fraudes, ainda bem, pois muitos não acreditam, mas vivemos em um

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28 de fevereiro de 2011 marcos Bernard Madoff, CVM, esquema de pirâmide, Factoring, FIDC, Fraude, Goldman Sachs, Porto Forte, Porto Forte Fomento Mercantil

Factoring dá prejuízo a 450 executivos

Um esquema semelhante ao de pirâmide estourou na sexta-feira no coração financeiro de São Paulo, deixando prejuízos a um grupo seleto de investidores. A empresa de factoring conhecida como Porto Forte Fomento Mercantil, uma sociedade anônima de capital fechado que faz empréstimos para pequenas e médias empresas, suspendeu o resgate de suas ações depois que parte de sua diretoria descobriu a existência de um rombo patrimonial em suas contas.