doleiro Alberto Youssef - Blog - Page 8

5 de maio de 2014 marcos delação premiada, doleiro, doleiro Alberto Youssef, Labogen, Labogen Química Fina, laboratório de Youssef, Lavagem de Dinheiro, Operação Lava Jato, Polícia Federal

Lavagem de Dinheiro: Labogen importava joias e bebidas no lugar de remédios

Faturas tentavam camuflar compra de produtos que nada tinham a ver com as atividades do ‘laboratório lavanderia’ de doleiro preso

30 de abril de 2014 marcos doleiro Alberto Youssef, importações fictícias, laboratório lavanderia, laboratório-fantasma Labogen, Operação Lava Jato, quebra de sigilo bancário e fiscal

Laboratório de doleiro mandou US$ 113 milhões ao exterior

Quebra do sigilo bancário e fiscal da Labogen mostra a realização de quase 2 mil operações de câmbio para importação fictícia de medicamentos

30 de abril de 2014 marcos Deic, deputado federal André Vargas, doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, doleiro Alberto Youssef, laboratório Labogen Química Fina, mercado negro de câmbio, Operação Lava Jato

PF vê influência de doleiro sobre Padilha

Em mensagem interceptada pela polícia, Youssef diz a parceira de esquema que, se ex-ministro for eleito governador, ajudaria ‘e muito’

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