desvio de recursos - Blog

11 de setembro de 2013 marcos agentes autônomos de investimentos, compra e venda de ações, CVM, desvio de recursos, DF Trade, indução ao erro, Polícia Federal, possível fraude, Price Investimentos

“Possível fraude” praticada por três agentes autônomos de investimentos no RS

Após dois meses de investigação, a Polícia Federal deflagrou ontem operação para reprimir “possível fraude” praticada por três agentes autônomos

Notícias

17 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes financeiros, desvio de recursos, Ernst & Young, formação de quadrilha, fraudes contabeis, fraudes de crédito fictício, fraudes no Banco PanAmericano, inquéritos da Polícia Federal, intervenção do Banco Central, KPMG, operações fictícias de crédito, PricewaterhouseCoopers, suspeita de manipulação contábil

Cruzeiro do Sul é alvo de mais dois inquéritos da PF

Antes da intervenção, policiais já investigavam o trabalho de auditores. PF estuda unificar apurações de crime financeiro; advogado dos diretores nega irregularidade na gestão

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21 de outubro de 2011 marcos banco PanAmericano, desvio de recursos, Fraude Contábil, Fraudes, irregularidades contábeis, juiz Douglas Camarinha Gonzales, Lavagem de Dinheiro, Luiz Sandoval, Polícia Federal, Rafael Palladino, resultados fraudulentos, suspeita por crimes, Techno Brasil Indústria, Techno Plast Indústria

Fraude Contábil: PF pede sequestro de imóveis de ex-executivos do Panamericano

29 casas e apartamentos, além de automóveis e barcos, teriam sido adquiridos com dinheiro desviado do banco

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11 de outubro de 2011 marcos Adilson Primo, Caí do cavalo, contravenção de compliance, convenção anual da Siemens, Desvio de dinheiro, desvio de recursos, diretrizes da Siemens, investigação interna, pagamento de suborno, pente fino, risco de imagem, Siemens, Siemens Mobile, subsidiária brasileira, tolerância zero

Presidente da Siemens no Brasil é demitido, acusado de desviar dinheiro

Segundo fontes, Adilson Primo, que estava na Siemens havia 34 anos, teria desviado cerca de 7 milhões para uma conta pessoal na Europa em 2007, este caso entra nas estatísticas de cargo de confiança com mais de 30 anos de empresa, confiança demais e controles de menos. Será falta de índole? Salario baixo? infelizmente não será o ultimo caso, devemos repensar as autorizações sem monitoramento.

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31 de julho de 2011 marcos Bancária é condenada, Celso Roberto Pitta do Nascimento, desvio de recursos, dinheiro de corrupção, Emurb, esquema de corrupção, gestão Celso Pitta, Lavagem de Dinheiro, procedimentos licitatórios, Procuradoria da República, Rachelle Abadi, subcontratação

Bancária é condenada por lavagem de dinheiro de corrupção na gestão Pitta

Justiça reconhece que houve corrupção nas obras da avenida Água Espraiada realizada durante a gestão de Maluf e Pitta; Ex-prefeito movimentou U$ 1,2 milhões em contas no exterior