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O Lobo de Wall Street é investigado por lavagem de dinheiro

O Lobo de Wall StreetO polêmico O Lobo de Wall Street, filme de Martin Scorsese estrelado por Leonardo DiCaprio, é hoje protagonista de uma investigação de lavagem de dinheiro a partir de um fundo da Malásia.

Há aí duas ironias: o filme fez sucesso ao contar a história de Jordan Belfort, um corretor da bolsa de valores americana condenado a quatro anos de prisão por um caso de fraude; O Lobo de Wall Street foi censurado na Malásia pelas várias cenas de sexo e drogas que contém.

De acordo com uma matéria do WSJ, a obra demorou seis anos para ser feita porque os estúdios não estavam dispostos a investir milhões em uma história tão arriscada.

O aporte, estimado em US$ 100 milhões, veio então de milhares de quilômetros de distância: o fundo de desenvolvimento econômico da Malásia, o 1MDB.

Ele foi criado há sete anos pelo primeiro-ministro do país, Najib Razak, e atualmente é presidido pelo seu sobrinho, Riza Aziz, da Red Granite Pictures.

A empresa de Aziz, junto a outras, faria parte de um intrincado esquema de desvio de verbas para lavagem de dinheiro do fundo, que acumula uma dívida de US$ 11 bilhões.

Lançado em 2013, o Lobo de Wall Street arrecadou cerca de US$ 400 milhões nos cinemas e foi indicado a cinco categorias do Óscar, incluindo a de melhor filme.

Não há registro de nenhum repasse de lucro para o fundo ou para a Malásia.

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marcos

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.