Governo monitora moedas virtuais para inibir crimes como lavagem de dinheiro
A rápida popularização das criptomoedas, ou moedas virtuais, tem chamado a atenção desde investidores até cidadãos que arriscam suas economias
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Justiça condena sete e absolve outros 10 no caso do Banco Panamericano
Dos 17 acusados de fraude financeira no Banco Panamericano, em 2010, sete foram condenados por gestão fraudulenta de instituição financeira
Read MoreCFC envia carta à revista Veja e contesta dados da reportagem “Elas vão substituir você”
Na reportagem “ELAS VÃO SUBSTITUIR VOCÊ” (31 de janeiro), entre “as profissões que deixarão de existir em uma década”, consta
Read MoreDiagrama de Assi – A importancia do negócio alinhado aos Controles Internos e Compliance
Mas como funcionam governança, controle interno, compliance e riscos? Há algum tempo, em uma apresentação de projeto ao cliente, desenvolvemos
Read MoreA Universidade e a formação do profissional de compliance no Brasil
É provável que o termo compliance tenha sido o que mais se popularizou no meio profissional brasileiro nos últimos cinco anos. Fruto
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