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domingo, março 29, 2026
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Notícias
14 de fevereiro de 2018 marcos

Em 42 dias, mais de 20 ataques a agências bancárias são registrados em MT

Segundo a Sesp, em apenas três casos os criminosos conseguiram ter acesso ao dinheiro. Em Cuiabá, uma agência sofreu duas tentativas de furto em menos de uma semana.

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Artigos
12 de fevereiro de 2018 marcos

Resoluções 4.557 e 4.019 – GPS-Guia de práticas de supervisão do BC e ADD-ON – parte 1

  Instituições financeiras: quais riscos em não gerenciar os riscos? Além dos impactos na gestão do negócio, um efeito pode

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Notícias
11 de fevereiro de 2018 marcos

Crimes cibernéticos atingem 62 milhões no Brasil em 2017

No Brasil, 62 milhões de consumidores foram vítimas de crimes virtuais em 2017, gerando prejuízo de cerca de R$ 22

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Notícias
11 de fevereiro de 2018 marcos

Governo monitora moedas virtuais para inibir crimes como lavagem de dinheiro

A rápida popularização das criptomoedas, ou moedas virtuais, tem chamado a atenção desde investidores até cidadãos que arriscam suas economias

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Notícias
9 de fevereiro de 2018 marcos

Justiça condena sete e absolve outros 10 no caso do Banco Panamericano

Dos 17 acusados de fraude financeira no Banco Panamericano, em 2010, sete foram condenados por gestão fraudulenta de instituição financeira

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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