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domingo, abril 26, 2026
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Notícias
2 de dezembro de 2014 marcos BV Financeira, cobrar tarifas irregulares, Código de Defesa do Consumidor, gestão de compliance, Senacon, TAC, Tarifas bancarias, Termo de Ajustamento de Conduta

Gestão de Compliance: BV Financeira faz acordo de R$ 37,2 milhões

A BV Financeira vai pagar R$ 37,2 milhões para encerrar um caso em que foi acusada de cobrar tarifas irregulares

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Notícias
2 de dezembro de 2014 marcos Banco Central, bonus para celular, Pacotes de tarifas, pacotes de tarifas bancárias, produtos bancários

BC encontra irregularidades em pacotes de banco

Depois de iniciar uma força-tarefa há cerca de um ano para inspecionar os pacotes de tarifas bancárias, o Banco Central

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Notícias
1 de dezembro de 2014 marcos Cingapura, Emirados Árabes, Hong Kong, Ilhas Cayman, Líbano, muda regra, mudança na legislação brasileira, OCDE, paraísos fiscais, Receita Federal, redução de tributos

Receita Federal muda regra para definir países como paraísos fiscais

A mudança na legislação brasileira que determina os critérios para considerar um país paraíso fiscal foi motivada pela redução na

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Notícias
30 de novembro de 2014 marcos American Express, cartão pré-pago da American Express, cartao-pre-pago, GlobalTravel Card, Imposto sobre Operações Financeiras, IOF

IOF maior faz pré-pago da American Express ter queda

O aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no final do ano passado fez a American Express registrar a primeira

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Notícias
29 de novembro de 2014 marcos Alberto Youssef, Comperj, Copasa, corrupção, Escândalos, Fraudes, Operação Juízo Final, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, Petrobras

Lava Jato mapeia 750 contratos de doleiro

Uma planilha com informações sobre cerca de 750 contratos envolvendo grandes empreiteiras do País e órgãos públicos, em especial a

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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