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terça-feira, agosto 11, 2026
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Notícias
6 de abril de 2017 marcos Cabral e Adriana, Coaf, desdobramento da Lava Jato, esquema de corrupção, H.Stern, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público Federal, Operação Calicute, PLD, Roberto Stern, Ronaldo Stern

Compliance, COAF e PLD: H.Stern fecha acordo de delação premiada com MP

Herdeiros e outros dois executivos de joalheria terão de pagar multa de R$ 18,9 mi por compras feitas por Cabral e Adriana

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Notícias
6 de abril de 2017 marcos crimes cibernéticos, Crimes de Alta Tecnologia, Crimes Eletrônicos, Crimes Informáticos, Crimes Tecnológicos, Investigação De Crimes Cibernéticos, Meios Eletrônicos

Delegacias especializadas em crimes ciberneticos, crimes por meios eletronicos

Delegacia Especializada De Investigação De Crimes Cibernéticos São Paulo: DIG-DEIC – 4ª Delegacia – Delitos praticados por Meios Eletrônicos. Presta

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Aulas e EventosNotícias
5 de abril de 2017 marcos agente de compliance, caso da Petrobras, Caso Enron, Governança Corporativa, Governança riscos e compliance, Marcos Assi, Saint Paul Editora

Convite do lançamento do Livro

Não esqueça de confirmar sua presença no link: https://goo.gl/forms/d98zE4q6OmSc6CY83 http://www.saintpaul.com.br/email/lancamentogovernancariscosecompliance.html

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Aulas e EventosNotícias
3 de abril de 2017 marcos Analise de Risco de Credito - PF, Aspectos Jurídicos na Operações de Comercio exterior, Basileia, gestão de projetos, Operações de Cambio e Comércio Exterior, Produtos e Serviços SFN, Ricardo Escolá, Risco Socio-Ambiental

Novos cursos de Capacitação Profissional da MASSI Consultoria

Neste mes do 12º aniversário da MASSI Consultoria e Treinamentos que ganha o presente é o aluno. Incluimos em nossa

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Notícias
31 de março de 2017 marcos Associação dos Credores do BVA, Cédulas de Crédito Bancário, FGC, fundo Flamboyant, Fundo Garantidor, grupo CAOA, liquidez ao BVA, vara de falências

Tribunal cancela acordo do FGC com banco BVA

Decisão afeta pequeno credor que dependia da chancela da Justiça para que Fundo Garantidor de Crédito fizesse ressarcimento de até R$ 200 mil

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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