Lançamento do Rocket PLD com palestra do Marcos Assi

A C&M Software convida para o lançamento do Rocket PLD – Primeira plataforma integrada auxiliando na Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Atendendo as expectativas do mercado no âmbito nacional, a plataforma Rocket ganha mais um módulo: O PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro).

O Rocket PLD irá operar totalmente integrado aos demais módulos já existentes, e principalmente aos módulos de Fraude no atendimento às instituições auxiliando na prevenção à lavagem de dinheiro, sob a supervisão do Banco Central do Brasil, SUSEP e CVM.

O Rocket PLD disponibiliza já nesta primeira versão que será apresentada durante o jantar, todas as funcionalidades descritas nos documentos dos órgãos reguladores que serão apresentados em seu lançamento.

• BACEN – Carta Circular Nº 3.542
• SUSEP – Circular SUSEP Nº 445
• CVM – Instrução CVM Nº 523

Durante o jantar serão abordadas todas as características do produto, bem como as respectivas demonstrações. Serão apresentadas todas as funcionalidades e recursos em função do monitoramento as transações de:

• Movimentação com moeda nacional;
• Movimentação com moeda estrangeira e cheques de viagem;
• Cadastro, Identificação e Certificação dos dados informados;
• Movimentações de Contas;
• Investimentos internos;
• Cartões de Pagamentos;
• Operações de Crédito no Brasil;
• Movimentação com recursos oriundos de contratos do setor público;
• Movimentação dos Consórcios;
• Pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas;
• Movimentações relacionadas com atividades internacionais;
• Operações de Crédito contratado no exterior;
• Operações de investimento externo;
• Operações com funcionários de instituições financeiras e seus representantes;
• Aferição de limites e registros de transações realizadas;
• Identificação do publico a ser monitorado;
• Dos cadastros de pessoas politicamente expostas;
• Formalização e registro dos Controles Internos;
• Monitoramento das Operações e das Relações de Negocio;
• Registro de Operações de Limite Respectivo;
• Comunicação das Operações aos órgãos reguladores.

Teremos também a presença do Profº Marcos Assi, autor de dois livros, Diretor e Líder de prática da divisão de Governança Corporativa, Riscos Financeiros e Compliance da Daryus Consultoria e Treinamento, que fará um bate papo sobre A importância dos Controles Internos na Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

O Jantar é especialmente oferecido as Seguradoras, Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Financeiras, Corretoras de Valores e Cooperativas de Crédito.

Agenda

Data:	03 de Setembro de 2012.
Local:	Hotel Tivoli Mofarrej Alameda Santos, 1.437 São Paulo Recepção e Welcome Coffee: 19h00 Jantar de Apresentação: 19h30