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sexta-feira, julho 25, 2025
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hipossuficiência

Notícias
29 de setembro de 2013 marcos Apelação Cível, danos morais, falha no sistema do banco, hipossuficiência, operações financeiras fraudulentas, prisma econômico, vítima por fraude

É o banco quem deve provar culpa da vítima por fraude

Nos casos de operações financeiras fraudulentas, a inversão do ônus da prova deixa com o banco a responsabilidade de provar

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Notícias
17 de maio de 2013 marcos Clientes fraudadores, exposição na internet, hipossuficiência, portal Reclame Aqui, Protegidos pelo anonimato, queixas mal-intencionadas, redes sociais, serviços na web, verossimilhança

‘Clientes fraudadores’ simulam problemas com produtos e serviços na web

Nos últimos anos, redes sociais e sites especializados tornaram-se o ambiente mais procurado por consumidores para reclamar e, em alguns

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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