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quinta-feira, dezembro 4, 2025
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Fraude

Notícias
8 de outubro de 2010 marcos Fraude, fraude em importação, Ilhas Virgens Britânicas, Nineteen International Corporation, O Estado de S. Paulo, Operação Porto Europa

Empresária Tânia Bulhões admite fraude em importação

SÃO PAULO – A empresária Tânia Bulhões Grendene, principal alvo da Operação Porto Europa, aderiu à delação premiada no processo

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Notícias
5 de outubro de 2010 marcos Dow Jones, escandalo financeiro, Fraude, Jerome Kerviel, Société Générale, Wall Street Journal

Ex-funcionário do Société Générale é condenado a 3 anos de prisão

O ex-corretor também deverá pagar uma indenização de € 4,9 bilhões ao banco francês Por: Clarissa Mangueira, da Agência Estado  

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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