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quinta-feira, outubro 2, 2025
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fraude no Banco PanAmericano

Notícias
10 de junho de 2011 marcos Bradesco, C3, CCB, Central de Cessão de Crédito, cessão de carteira, CIP, Citi, CRI, Deutsche, DPGE, FIDC, fraude no Banco PanAmericano, Itaú, LCA, LCI, Santander

Reação dos bancos ao PanAmericano não protege investidor

Órgão criado para evitar novas fraudes como a do PanAmericano começa a funcionar no final deste mês sem beneficiar quem investe em créditos bancários por meio de fundos.

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Notícias
31 de maio de 2011 marcos Fiscalização indireta., fiscalizar bancos, fraude no Banco PanAmericano, Ministério do Planejamento, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, trabalho da fiscalização

Deputado diz que BC admite dificuldade de fiscalizar bancos

Dois diretores teriam dado a informação em uma reunião, segundo parlamentar; autarquia não comenta

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Notícias
31 de dezembro de 2010 marcos administradores da Sadia, ANP, Burger King, Caged, Eike Batista, Fausto de Sanctis, FGC, fraude no Banco PanAmericano, fundo de pensão Petros, G20, Grupo Silvio Santos, IOF, Latam Airlines, Magazine Luiza, novas cédulas do real, Paris Hilton, PIB, Portugal Telecom, Toyota, União Europeia

Veja os principais fatos ocorridos na economia em 2010

O ano de 2010 foi marcado pela recuperação da economia em vários países, após os impactos da crise internacional de

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

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17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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