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segunda-feira, abril 27, 2026
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documentos falsos

Notícias
5 de junho de 2016 marcos Curso de grafoscopia, documentos falsificados, documentos falsos, esquema de fraude bancária, notas de dinheiro falsas, notas falsas

Esquema de fraude bancaria em Tereseina-PI com documentos falsos

Policiais civis lotados no 6º DP, em Teresina-PI, em uma investigação realizada durante todo o dia da última sexta-feira (3

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Notícias
29 de janeiro de 2014 marcos abertura de conta em banco, cartões de crédito, compra de automóveis, compra de celulares, documentos falsos, falsa identidade, financiamento de eletrônicos, Serasa, Tentativa de fraude, vítima de fraude

Tentativas de fraudes atingem recorde em 2013 no Brasil

A cada 14,5 segundos uma pessoa foi vítima de tentativa de fraude ao longo de 2013 no país, segundo o

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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