PF instaura inquérito para apurar fraudes no Panamericano

13 de novembro de 2010 marcos

PFederal A Polícia Federal em São Paulo instaurou nesta sexta-feira, 12, um inquérito policial para apurar a eventual prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Entre as fraudes estariam gestão fraudulenta, prestação falsa de informações aos órgãos competentes e inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis, tendo em vista “Fato Relevante” divulgado pelo Banco Panamericano S/A.

Segundo a PF, a investigação está a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, da Superintendência Regional no Estado de São Paulo, e foi instaurado com base no referido “Fato Relevante” divulgado pela própria instituição financeira e na nota à imprensa publicada pelo Banco Central do Brasil.

Fonte: Solange Spigliatti, da Central de Notícias, O Estado de São Paulo

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Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Empresa especializada no atendimento de Cooperativas de Crédito e habilitado pelo SESCOOP no Brasil todo para consultoria e Treinamento. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pelo EXIN.

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