Revista da Editora Roncarati dedica edição aos 20 anos da Lei de Lavagem de Dinheiro
Tema é analisado sob diferentes aspectos por 29 especialistas em 19 artigos, ao longo de mais de 100 páginas. O
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Artigos
Sistema de Gerenciamento de Controles Internos e Complance – GCIC
muitas pessoas tem me questionado sem o GCIC atende as questões legais, e conforme determina a Res. nº 4.595/2017 que
Read MoreRevista JRS – Compliance, como aplicar na sua empresa?
Matéria de capa da Revista JRS, sobre Compliance, com participação do Profº MSc. Marcos Assi, sócio da Massi Consultoria e Treinamento. Vocês podem
Read MoreConheça seu cliente em bancos virtuais, ainda temos muito a fazer
Toda legislação que faça alguma menção a lavagem de dinheiro, determina um procedimento de Conheça seu Cliente – CSC, que
Read MoreResolução 4.557 – GPS: Guia de práticas de supervisão do BC: a metodologia SRC – parte 2
Com a resolução 4.557 agora em vigor, como sua instituição financeira passará a ser supervisionada pelo Banco Central? A nota
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