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domingo, agosto 9, 2026
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Notícias
27 de janeiro de 2019 marcos

Gestão de Riscos: Fortnite está sendo utilizado como lavagem de dinheiro de cartões de crédito furtados

O Fortnite está sendo utilizado como método para lavar dinheiro furtado de cartões de crédito. A investigação foi feita pelo The Independent com o Sixgill, que identificou

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Notícias
24 de janeiro de 2019 marcos

Avianca inicia conversas com investidores

A Avianca contratou a Galeazzi & Associados, consultoria especializada em reestruturação de empresas e conhecida por realizar cortes drásticos de custos, para

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ArtigosLegislaçãoNotícias
21 de janeiro de 2019 marcos

Coaf: saiba o que é e como funciona o Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Criado em 1998, órgão de inteligência financeira do governo federal atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

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Notícias
18 de janeiro de 2019 marcos

BC coloca à consulta pública regulação contra lavagem de dinheiro

Instituição afirma que proposta alinha regulação brasileira às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional

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Notícias
17 de janeiro de 2019 marcos

Gestão de Continuidade: Avianca Brasil corta voos internacionais e devolve aviões

Em recuperação judicial desde dezembro e com aviões em disputa na Justiça, a Avianca encerrará suas rotas entre Guarulhos e Nova York,

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

Quando as iniciativas corporativas não interagem

15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

Riscos da Transformação Digital

15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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