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segunda-feira, maio 11, 2026
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Notícias
9 de novembro de 2012 marcos da 2ª Vara Criminal Federal, Espionagem do BC, fraude no Cruzeiro do Sul, gravidade do escândalo, habeas corpus, juiz Márcio Ferro Catapani, Luis Octavio Indio da Costa, mais graves fraudes da história financeira

Justiça diz que fraude no Cruzeiro do Sul foi uma das mais graves do país

Depois de negar liberdade provisória aos ex-controladores, Poder Judiciário indefere pedido de redução de fiança a diretor do banco

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9 de novembro de 2012 marcos burlar ou ludibriar a fiscalização do BC, contadoria do banco, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul espionou técnicos, empréstimos consignados, habeas corpus, Horácio Martinho Lima, Maria Luísa Garcia de Mendonça, Raet

Cruzeiro do Sul espionou técnicos do Banco Central

A PF fez buscas na sede da instituição e descobriu interceptações de e-mails e de conversas telefônicas armazenadas em computadores do banco

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9 de novembro de 2012 marcos construtoras, falsidade ideológica, identidade ou o CPF, imobiliárias, Indicador Serasa Experian, roubo de identidade, Seguradoras, Serasa Experian, tentativas de fraude

Uma pessoa é vítima de tentativa de fraude a cada 15 segundos no Brasil

Indicador da Serasa Experian registrou 1,56 milhão de tentativas de golpes – como clonagem de cartão de crédito – em 2012, número 5,9% maior que no ano passado

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9 de novembro de 2012 marcos banco BVA, banco PanAmericano, Prefeitura de Indaiatuba, sob intervenção do Banco Central, TCE-SP, Tribunal de Contas de São Paulo

Prefeitura de Indaiatuba tem aplicação bloqueada em banco que pode ser liquidado

Mesmo contra a recomendação do Tribunal de Contas de São Paulo, a Prefeitura de Indaiatuba investiu R$ 50 milhões em

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9 de novembro de 2012 marcos contratação de serviços e produtos, fraudes com uso do CPF, Furto de identidade, PROCON-SP, Serasa Experian, tentativas de fraudes

Crescem as fraudes com uso do CPF alheio; um terço dos casos envolve telefonia

As tentativas de fraudes na contratação de serviços e produtos com o uso de dados pessoais alheios, como CPF e

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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