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15 de novembro de 2011 marcos biotecnologia, complexidade da TI, conflitos de interesse, corrupção, dados digitais, dados eletrônicos, falsificação de dados, fornecedor, fraude de vendedor, fraude financeira interna, Fraudes, Kroll, produtos farmacêuticos, roubo de informações, roubos físicos de caixa, saúde, serviços financeiros, sistemas de TI, suborno, tecnologia de mídia, trabalhos internos

Controles Internos: Maioria das fraudes são cometidas por funcionários, diz pesquisa

Quase 40% das empresas que participou do estudo da consultoria Kroll apontou a complexidade da TI como principal causa da falsificação de dados.

21 de janeiro de 2011 marcos agências do Correios, bancários, Contec, Contraf, Febraban, lotéricas, o risco trabalhista, oferta do consignado, padarias, serviços bancários, serviços financeiros, supermercados

Para centrais, quem atua em correspondente é considerado bancário

“A atividade principal de banco não é vender pão, bicicleta ou jogo de loteria. É coletar e emprestar dinheiro e

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