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sexta-feira, março 27, 2026
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Notícias
20 de outubro de 2019 marcos

Gafi mostra preocupação com a capacidade do Brasil de combater a corrupção

Principal órgão internacional de prevenção à lavagem de dinheiro expressou preocupação com a decisão tomada pelo presidente do STF de suspender o uso, em investigações, de dados do Coaf

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Aulas e Eventos
18 de outubro de 2019 marcos

1° Fórum Nacional de Compliance no Legislativo

Por meio da Secretaria da Transparência, a Câmara dos Deputados, realizou o 1º Fórum Nacional de Compliance no Legislativo. O

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Aulas e Eventos
5 de outubro de 2019 marcos

LMA Summit 2019 – maior evento em conteudo de SC

Painel Controles/ Contabilidade/ Fraudes Financeiras e Fiscais/ Tributos Sabe quando voce é convidado para um evento e cria suas expectativas,

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Notícias
29 de setembro de 2019 marcos

66ª fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro praticada por funcionários de Banco

Gerentes do banco burlavam o Coaf, de acordo com a PF. Banco do Brasil colaborou com a operação com provas colhidas a partir de uma investigação interna.

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Notícias
29 de setembro de 2019 marcos

Banco Central simplifica regras para abertura e fechamento de contas

Entre as mudanças, banco estabeleceu prazo de 30 dias para uma conta ser fechada

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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