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Notícias
1 de abril de 2014 marcos comércio eletrônico, Copa do Mundo, detectar fraudes, fraudes em transações financeiras, fraudes off-line, Leonardo Di Caprio, Prenda-me se for capaz, roubo de identidade, Serasa Experian, Steven Spielberg

Brasil perde R$ 2,3 bi com fraudes em transações financeiras em 2013

As perdas com fraudes em transações financeiras somaram R$ 2,3 bilhões no Brasil em 2013, segundo levantamento divulgado hoje pela

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Notícias
31 de março de 2014 marcos Crédito Direto ao Consumidor, Febraban, Tarifa Interbancária de Portabilidade, taxa de portabilidade, TIP

Banco discute taxa de portabilidade

Com o mês de maio cada vez mais próximo, os bancos acertam os últimos detalhes para a entrada em funcionamento

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Notícias
30 de março de 2014 marcos clonagem de cheques, fraude bancária, Lavagem de Dinheiro, Operação Cártula

Polícia Federal prende 10; ex-PM chefiava esquema de fraude bancária

Em cinco meses, mais de R$ 9 milhões teriam sido roubados, principalmente com a emissão de cheques falsos. Novo método investigativo permitiu a elucidação do crime, cometido com o aval de correntistas

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Notícias
30 de março de 2014 marcos banco BVA, BC bane presidente do BVA, consultorias “fantasmas”, ex-controlador do BVA, gestão fraudulenta, Ivo Lodo, José Augusto Ferreira dos Santos, Ministério Público Federal, processo de liquidação

BC bane presidente do BVA do mercado financeiro por 20 anos

Lodo e 11 ex-administradores foram punidos por desviar 195,4 milhões de reais do banco

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Notícias
28 de março de 2014 marcos Andrew Sampson, casos de phishing, código de verificação, contas no Facebook, Facebook mobile, sequestro de contas

Truque simples permite sequestro de contas no Facebook

Tática envolve basicamente uso indevido de um código de verificação e e-mail falso, e permite ao hacker fazer postagens na linha do tempo de uma conta invadida

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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