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quarta-feira, abril 1, 2026
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Notícias
10 de novembro de 2016 marcos ataques de quadrilhas com explosivos, Bancos reduzem horário, Explosão de caixas eletrônicos, saque nos Correios

Gestão de Riscos: Bancos reduzem horário de atendimento no interior de SP por causa da violência

Para coibir os ataques de quadrilhas com explosivos, os bancos estão reduzindo o horário de autoatendimento em postos de serviços

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Notícias
9 de novembro de 2016 marcos Operação Lava Jato, Operação Zelotes, programa de lavagem de dinheiro, projeto de lei 2960/2015, repatriação de dinheiro ilicito, repatriação de recursos do exterior

Repatriação pode se tornar o maior programa de lavagem de dinheiro da história, diz procurador

materia da Infomoney de 10/11/2015 que ainda me preocupa, pela forma como tratamos as leis e regulamentos me nosso país.

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Notícias
9 de novembro de 2016 marcos ativos intangíveis, bens imóveis, depósitos bancários, ENTENDA A REPATRIAÇÃO DE BENS., instrumentos financeiros, LEI DE REPATRIAÇÃO, operações de empréstimo e câmbio, participações societárias, REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL, transitado em julgado, tributária

Entenda o que é a Lei de Repatriação

O que é a repatriação de recursos? A lei  nº 13.254, sancionada em 13 de janeiro de 2016, pela ex-presidenta Dilma

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Notícias
7 de novembro de 2016 marcos Abac, Agraben Administradora de Consórcios, Associação Brasileira de Administradora de Consórcios, Ato do Presidente 1.320, graves violações, liquidação extrajudicial

BC decreta liquidação extrajudicial da Agraben Administradora de Consórcios

O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, decretou a liquidação extrajudicial da Agraben Administradora de Consórcios. A informação foi divulgada

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Notícias
7 de novembro de 2016 marcos BTG, investigações da Lava Jato, presidência do BTG, prisão de andre esteves

Após a crise, BTG encolhe e fica mais conservador

Um ano após a prisão de seu principal acionista, André Esteves, pela Operação Lava Jato, banco se desfez de vários negócios, abandonou a ambição de se internacionalizar e voltou às origens como gestor de investimentos de grandes fortunas

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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