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Aulas e Eventos
15 de novembro de 2010 marcos

Jornal da CBN – 15/11/2010

Segue abaixo o link da entrevista sobre os impactos da fraude do Panamericano. http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-cbn/2010/11/15/BC-FAZ-LEVANTAMENTO-EM-OUTROS-BANCOS-PARA-IMPEDIR-CRISE-COMO-A-DO-PANAMERICANO.htm

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Notícias
15 de novembro de 2010 marcos Banco Central, captação de recursos, carteiras de bancos, Fraude no Panamericano, pente fino, venda de carteiras

Após fraude no PanAmericano, Banco Central vasculha carteiras de bancos

O Banco Central caiu em cima de pelo menos seis bancos pequenos para averiguar como eles contabilizam as carteiras vendidas a outras instituições, após descobrir fraude no PanAmericano.

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15 de novembro de 2010 marcos Bradesco, Fraude, HSBC, Itaú, maquiagem dos números, Rafael Palladino, Santander, Silvio Santos

BC vai intimar até sexta ex-diretores do Panamericano

Executivos que comandavam o banco de Sílvio Santos terão que explicar como a instituição acumulou um rombo de R$ 2,5 bilhões

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14 de novembro de 2010 marcos Grupo Silvio Santos, Mário Albino Vieira, mercado financeiro, PanAmericano, Rafael Palladino, rede Tupi, Silvio Santos, Sistema Financeiro Nacional

A gestão atrapalhada do Baú

Modelo de administração do Grupo Silvio Santos praticamente não evoluiu após os anos 1960

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14 de novembro de 2010 marcos abertura de capital, auditoria KPMG, auditorias, banco PanAmericano, Fraude, holding Silvio Santos, irregularidades contábeis, Pine, VEJA

Irregularidades possibilitaram IPO de sucesso

Dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos aos acionistas aumentaram 190% após início de fraude. Informações eram ‘preparadas’ antes de serem enviadas aos auditores ou ao presidente do conselho de administração, Luiz Sandoval

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

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27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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